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AML Guardian

2026

amlguardian.it

Piattaforma avanzata per la gestione delle compliance antiriciclaggio e l'analisi dei rishi

AML Guardian è la soluzione web sviluppata da 4Sigma in team con L&CM per digitalizzare le attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: dalla valutazione del rischio dell’ente alla gestione strutturata dei clienti, fino all’adeguata verifica, alla formazione certificabile e alla documentazione operativa.

Pensata per soggetti obbligati —imprese di recupero crediti ex art. 115 TULPS, studi professionali, intermediari e altri profili regolamentati—la piattaforma unisce competenza normativa sul campo e ingegneria software, con multi-tenancy, ruoli (AML, SOS, operatori) e abbonamento SaaS integrato ai pagamenti.

aml-guardian

Piattaforma SaaS per la compliance AML
e il contrasto al riciclaggio

Cosa risolve

  • Governance e responsabilità: un solo ambiente per responsabili AML, SOS e team operativo, con permessi coerenti e isolamento dei dati per azienda.
  • Autovalutazione del rischio: questionari strutturati per rischio inerente e residuo, esito consultabile e export in PDF per audit e archivio.
  • Anagrafiche e fascicolo cliente: gestione clienti, documenti, classificazioni (es. committente/debitore per il contesto 115 TULPS dove applicabile), ZIP di fascicolo e PDF riepilogativi.
  • Adeguata verifica (AV): percorsi guidati con risultati, indicatori e varianti per diverse tipologie di soggetto obbligato (es. profili da studio professionale), con output tipografici professionali** tramite pipeline Typst.
  • Formazione: materiali, video e quiz con tracciamento punteggi; possibile modalità solo formazione per percorsi dedicati al personale.
  • Economia e servizio: abbonamento, moduli add-on, codici sconto e portale cliente tramite Stripe, con webhook per stato abbonamento e coerenza contabile.
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Perché

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AML Guardian

STACK e TUTELA DEI DATI


Architettura moderna (Django, PostgreSQL, deploy cloud-ready), storage documentale su object storage, sicurezza applicativa (sessioni, CSRF, permessi per vista, multi-tenant. rigoroso). La piattaforma è uno strumento organizzativo: non sostituisce gli adempimenti presso UIF né la consulenza legale, ma supporta procedure interne, scadenze e tracciabilità.

A chi è rivolta

Imprese e organizzazioni che devono implementare procedure AML proporzionate al rischio, con esigenze di collaborazione tra uffici, reporting e continuità operativa—dalla piccola struttura al team compliance strutturato.


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